Polícia Federal prende cinco em Santos por lavagem de dinheiro

A Polícia Federal prendeu cinco pessoas em flagrante durante operação iniciada em Santos. Os suspeitos teriam participação em crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro. Nos locais averiguados, foram apreendidos U$ 730 mil e R$ 1.825.700,00.

Os policiais iniciaram as investigações após uma denúncia anônima e detectaram um imóvel, ainda em obras, utilizado para esconder grandes quantias  em dinheiro. Segundo revelou a PF, o empreiteiro responsável pela obra foi abordado logo após ter saído de uma agência turismo, onde trocou grande quantidade de moeda estrangeira por reais, sem apresentar documentos comprobatórios da transação cambial e sequer explicar a origem e destino dos recursos financeiros com ele localizados.

Enquanto isso, outra equipe de policiais federais foi ao imóvel onde, em um dos cômodos e em compartimentos secretos localizados no interior de dois veículos que se encontravam na garagem, encontrou grande quantidade de dinheiro em espécie, tanto em moeda nacional quanto em dólares.

Outra responsável pela residência chegou e também não soube esclarecer a origem do dinheiro encontrado, mas afirmou ser a responsável e futura moradora do local quando a obra terminasse.

Segundo a Polícia Federal, ambos foram presos em flagrante pelo crime de branqueamento de capitais, e encaminhados ao sistema prisional, e estão à disposição da Justiça. Outras três pessoas ligadas a agência de turismo foram detidas pelo crime previsto no artigo 16 da Lei 4.792/86, e liberadas após pagamento de fiança.

Além do dinheiro, três veículos foram apreendidos (dois com compartimento secreto e o terceiro utilizado pela responsável do imóvel). A polícia explicou também que a residência será objeto de pedido judicial de sequestro para que, caso não seja comprovada origem lícita dos valores utilizados para sua aquisição, seja determinado o seu perdimento em favor da União.

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